El blanqueo de capitales ("LD") se considera generalmente como la ocultación de los orígenes del dinero obtenido ilegalmente, normalmente haciéndolo pasar por una compleja secuencia de transacciones financieras o comerciales. El blanqueo de capitales suele constar de tres etapas: (i) la introducción del producto del delito en el sistema financiero (colocación); (ii) las transacciones para convertir o transferir los fondos a otros lugares o instituciones financieras (estratificación); y (iii) la reintroducción de los fondos en la economía legítima como dinero "limpio" y su inversión en diversos activos o empresas comerciales (reintegración) aparentando haber sido obtenidos legalmente. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomienda que todos los países tipifiquen como delito el blanqueo de capitales sobre la base de las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 3 de la Convención de Viena (Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 1988) y del apartado 1 del artículo 6 de la Convención de Palermo (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000).
La licencia administrativa es un estatus excepcional contemplado en la Regla 10.4 del Reglamento del Personal en virtud de la cual se faculta para suspender de sus funciones a un funcionario. Podrá imponerse al funcionario una licencia administrativa, con sujeción a las condiciones especificadas por el Administrador, en cualquier momento desde que se reciba la denuncia de una presunta conducta indebida y antes de iniciarse la investigación, durante el curso de la investigación y hasta que concluya el procedimiento disciplinario, según proceda. La licencia administrativa podrá ser con sueldo completo, con sueldo parcial o sin sueldo.
El propósito de la licencia familiar es permitir a los miembros del personal que reúnen los requisitos un periodo de tiempo en caso de necesidad relacionada con la familia. La licencia familiar es una justificación de la licencia, no una cantidad adicional de licencia. Amplía la justificación aceptable para tomar un permiso no certificado sin aumentar la cantidad total de permiso.
Los miembros del personal que no puedan desempeñar sus funciones debido a una enfermedad o lesión, o cuya asistencia se vea impedida por requisitos de salud pública, podrán obtener una licencia por enfermedad en virtud de la Regla del Personal de las Naciones Unidas 6.2 y de conformidad con las disposiciones de este documento normativo. Los miembros del personal son responsables de informar a sus supervisores y a los puntos focales de RRHH/monitores de permisos con prontitud de la ausencia debida a una lesión o enfermedad para permitir la entrada oportuna en el módulo UNALL e-Services. Las bajas por enfermedad certificadas se concederán únicamente sobre la base de un certificado o informe médico de un facultativo autorizado para ejercer en el lugar en que se expida el certificado o informe, salvo en los casos de baja por enfermedad no certificada que se detallan en los apartados 6 y 7.
La limpieza de las cuentas por pagar (AP) se refiere a un ejercicio que asegura que no hay comprobantes pendientes con una fecha de contabilización en o antes de la fecha de fin de mes.
La depuración de los pedidos requiere que se revisen todos los pedidos de compra pendientes con fecha de presupuesto igual o anterior a la fecha de cierre del mes. El objetivo es asegurarse de que no hay órdenes de compra pendientes antiguas. Si los hay, se crearán incoherencias entre los informes de Control Presupuestario, Proyectos y el Libro Mayor.
La diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. En el contexto específico del PNUD se entenderá normalmente como la suma del capital circulante y las reservas
La Lista de Inelegibles es una lista central, alojada y mantenida confidencialmente por el Mercado Global de las Naciones Unidas (United Nations Global Marketplace, UNGM) como un documento electrónico protegido que agrega la información proporcionada por cada entidad participante, incluido el PNUD. Los vendedores que sean objeto de sanciones que afecten a su elegibilidad, en virtud de un procedimiento de sanción, se inscribirán en la Lista de no aptos durante un período que se iniciará con la notificación de la decisión de la CPO y finalizará cuando se considere que se han rehabilitado. La lista de inhabilitación será de acceso restringido y no se publicará ni distribuirá de ninguna otra manera.
Le marché mondial de l'ONU (UNGM) héberge une liste qui regroupe les informations divulguées par le PNUD et d'autres agences, fonds ou programmes du système des Nations unies. L'accès est limité au personnel agréé du PNUD et des autres agences, fonds ou programmes participants du système des Nations unies. Cette liste précise le nom de chaque fournisseur ayant perdu son statut d'éligible, ainsi que tout blâme émis à l'encontre d'un fournisseur. La liste précise la localisation du vendeur, les motifs de la sanction, ainsi que les dates de début et d'expiration de chacune des sanctions imposées. La liste d'exclusion de l'UNGM est distincte de toutes les autres listes approuvées par le système des Nations unies, y compris, mais sans s'y limiter, les listes 1267/1989.
El documento incluido en esta ITB que enumera los bienes requeridos por el PNUD, sus especificaciones, los servicios relacionados, las actividades, las tareas que deben realizarse y otra información pertinente a la recepción y la aceptación de los bienes por parte del PNUD.
Además de los servicios estándar incluidos en el UPL, a menudo se solicita al PNUD que preste servicios adicionales que no están estandarizados en las diferentes oficinas de país o incluidos en el UPL. Al igual que en el pasado, la prestación de servicios ad hoc o no estándar debe acordarse localmente, sujeto a consideraciones de capacidad y de precios en el país antes de la prestación de los servicios. Para recuperar la totalidad de los costes de estos servicios, la Oficina del PNUD puede establecer una Lista de Precios Locales (LPL) para los servicios recurrentes, que deberá ser negociada y acordada localmente por las Agencias participantes antes de la prestación del servicio. Existe una herramienta separada para facilitar la formulación de precios locales, cuya negociación es responsabilidad de la oficina del PNUD en cuestión con los organismos/UNCT solicitantes.
La Lista Universal de Precios contiene un menú de servicios estandarizados disponibles para las entidades de la ONU desde todas las Oficinas del PNUD. La LUP es actualizada por BMS/OFM anualmente. Las tarifas de la UPL representan un resumen de la lista estándar de servicios ofrecidos a los organismos asociados y sus correspondientes costes. Las oficinas que deseen dar su opinión sobre los servicios y las tarifas, o que necesiten más aclaraciones, deben ponerse en contacto con su punto focal de BMS/OFM Financial Business Partnering.
El proceso, llevado a cabo por el comité de evaluación de la licitación, en la sede o en una oficina de país, con pasos y procedimientos específicos prescritos para las licitacions de servicios bancarios y las directrices para evaluar el tipo y la calidad de los servicios ofrecidos por los bancos en un entorno local. El objetivo de la RFP es seleccionar un banco, entre los bancos evaluados, para que preste servicios bancarios en función de las necesidades comerciales de la sede del PNUD y/o de las oficinas en los países y sobre la base del principio de adquisición del PNUD de la mejor relación calidad-precio.