Le blanchiment d'argent ("ML") est généralement considéré comme la dissimulation de l'origine de l'argent obtenu illégalement, généralement en le faisant passer par une séquence complexe de transactions financières ou commerciales. Le blanchiment d'argent comporte généralement trois étapes : (i) l'introduction des produits du crime dans le système financier (placement) ; (ii) les transactions visant à convertir ou à transférer les fonds vers d'autres lieux ou institutions financières (stratification) ; et (iii) la réintroduction des fonds dans l'économie légitime en tant qu'argent "propre" et leur investissement dans divers actifs ou entreprises commerciales (réintégration) semblant avoir été obtenus légalement. Le Groupe d'action financière (GAFI) recommande que le blanchiment d'argent soit érigé en infraction pénale par chaque pays sur la base de l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), de la Convention de Vienne (Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988) et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de Palerme (Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000).
Il couvre les estimations approuvées par le Conseil d'administration pour les activités et les coûts associés dans les catégories de coûts de l'efficacité du développement, de la coordination du développement des Nations Unies, de la gestion et des objectifs spéciaux.
Méthode de financement du budget d'un pays partenaire par un transfert de ressources d'une agence de financement externe vers le trésor national du gouvernement partenaire. Les fonds ainsi transférés sont gérés conformément aux procédures budgétaires du bénéficiaire. Cela inclut l'utilisation du cadre réglementaire national pour les allocations financières, les achats et les systèmes comptables.
L'aide financière fournie à un intermédiaire qui comprend
des organisations non gouvernementales ou des organisations de base, pour un montant ne dépassant pas 150 000 dollars pour chaque subvention individuelle.