Le blanchiment d'argent ("ML") est généralement considéré comme la dissimulation de l'origine de l'argent obtenu illégalement, généralement en le faisant passer par une séquence complexe de transactions financières ou commerciales. Le blanchiment d'argent comporte généralement trois étapes : (i) l'introduction des produits du crime dans le système financier (placement) ; (ii) les transactions visant à convertir ou à transférer les fonds vers d'autres lieux ou institutions financières (stratification) ; et (iii) la réintroduction des fonds dans l'économie légitime en tant qu'argent "propre" et leur investissement dans divers actifs ou entreprises commerciales (réintégration) semblant avoir été obtenus légalement. Le Groupe d'action financière (GAFI) recommande que le blanchiment d'argent soit érigé en infraction pénale par chaque pays sur la base de l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), de la Convention de Vienne (Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988) et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de Palerme (Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000).